O esquema de fraude envolveu uma alta quantia de dinheiro
Redação Publicado em 23/05/2023, às 18h05
Em Massachusetts, nos Estados Unidos, Ali Jaafar, 63, e Yousef Jaafar, 29, pai e filho, foram condenados por esquema de fraude em lotéricas. Segundo o portal de notícias do UOL, os dois sacaram, em um período de dez anos, um valor em dinheiro equivalente a cerca de 14.000 bilhetes premiados.
No esquema de fraude, pai e filho compravam bilhetes premiados de ganhadores que não desejavam se identificar por um preço mais baixo. Após isto, quando os ganhos iam ser declarados, Ali e Yousef apontavam “perdas” através de manobras fiscais que haviam feito. A prática, tinha como intuito, recolher menos impostos, e desta maneira, eles lucravam com os ganhos que a loteria fazia.
Dentre os valores desviados em impostos, pai e filho conseguiram desencaminhar um valor de aproximadamente US$ 6 milhões, o que, em real, equivale cerca de R$ 30 milhões. Além disso, os dois lavaram mais de US$ 20 milhões, valor que se aproxima de R$ 100 milhões.
Ao serem detidos, os Jaafar deverão pagar todo valor que foi desviado em impostos, e, também, perderão os lucros obtidos com o esquema. Na ocasião, Ali terá que cumprir uma pena de cinco anos de prisão, enquanto Yousef teve uma condenação de quatro anos e dois meses.
Vale destacar que, além deles, Mohamed Jaafar, outro filho de Ali, aguarda sua sentença após ser condenado.
